(Mises à jour avec le dépôt du ministère de la Justice vendredi dans les paragraphes 10-11) par Nate Raymond
Les avocats de l'ancien directeur général de Binance, Changpeng Zhao, demandent à un juge américain de rejeter la demande du ministère de la Justice de lui interdire de retourner à son domicile aux Émirats arabes unis jusqu'à ce qu'il soit condamné pour avoir violé les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Jeudi, les avocats de Zhao ont demandé au juge Richard Jones, du district de Seattle, de ne pas revenir sur les conditions de libération sous caution fixées mardi par un magistrat, qui lui permettraient de quitter les États-Unis dans l'attente de sa condamnation .
M. Zhao, citoyen des Émirats arabes unis et du Canada, a quitté son poste de directeur général de Binance mardi après avoir plaidé coupable, à l'adresse , d'avoir délibérément fait en sorte que la bourse mondiale de crypto-monnaies ne dispose pas d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les autorités américaines ont déclaré que Binance avait enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent et les sanctions et n'avait pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes avec des organisations que les États-Unis décrivent comme des groupes terroristes, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie.
Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, la société a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars. Zhao a accepté de payer une pénalité de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, et les procureurs, dans un document déposé mercredi à l'adresse , ont déclaré qu'il risquait jusqu'à 18 mois de prison.
Le ministère de la justice a demandé à M. Jones de revenir, d'ici lundi, sur la décision du juge Brian Tsuchida de permettre à M. Zhao de rentrer aux Émirats arabes unis avant sa condamnation du 23 février, après avoir accepté de le libérer moyennant le versement d'une caution de 175 millions de dollars.
Le gouvernement a déclaré qu'il pourrait ne pas être en mesure d'assurer son retour s'il choisissait de ne pas revenir aux États-Unis pour la sentence, étant donné qu'il n'existe pas de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis et que Zhao est un multimilliardaire possédant d'importants actifs.
Toutefois, les avocats de M. Zhao ont fait valoir que l'ancien directeur général avait démontré qu'il ne risquait pas de s'enfuir en acceptant une caution "substantielle" et en venant volontairement aux États-Unis pour accepter la responsabilité de ses actes.
Autoriser Zhao à retourner aux Émirats arabes unis lui permettrait de s'occuper de sa compagne et de ses trois enfants et de les préparer à sa condamnation, ont fait valoir les avocats de la défense.
Le ministère de la justice a répondu dans un mémoire vendredi que sa décision, lors de l'audience de mardi, de recommander que Zhao reste en liberté avant sa condamnation était "exceptionnelle" et n'avait été prise que parce qu'il estimait que le risque de fuite qu'il représentait pouvait être "géré" en limitant ses déplacements.
"Dans la grande majorité des cas, un accusé multimilliardaire qui a plaidé coupable, risque une peine de prison et vit dans un pays qui n'extrade pas ses citoyens vers les États-Unis serait détenu", ont déclaré les avocats du ministère de la justice.
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